近幾年來,非法集資(zi)活動猖獗,案件數量居高(gao)不下,涉(she)案地域廣 涉(she)及(ji)行業多,參與集資(zi)群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損害了人(ren)民群眾(zhong)的利益。非法集資(zi)常見的犯罪手法有︰
2020-03-28 17:26:28
威海(hai)某教(jiao)tao)裳xun)公司工(gong)商登記的經(jing)營範圍是qiang)逃(tao)裳xun)與經(jing)濟(ji)信息咨詢(xun)、房地產營銷策劃與房地產經(jing)紀服務等qu)5 謔shi)際運營中,該(gai)公司除了正(zheng)常按課(ke)時收費的方式外,還推出(chu)一(yi)種“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的課(ke)時越多,到期後返還全部本金(jin),如(ru)中途取(qu)出(chu),則(ze)不享受贈學費活動。涉(she)嫌(xian)非法吸收資(zi)金(jin)380余(yu)萬元。類似(si)上述(shu)教(jiao)tao)嘌抵徊還歉齷獻櫻 兆zi)金(jin)才是其根(gen)本目的。此類案件與其他(ta)P2P平jiao) 欠  zi)、理(li)財(cai)投資(zi)類案件類似(si),只要有足(zu)夠的新生報(bao)名付費,公司就能運轉(zhuan)下去,可一(yi)旦(dan)新付費不足(zu),導致資(zi)金(jin)鏈斷裂,家長只能錢課(ke)兩空。
2020-03-28 17:26:46
一(yi)、畫(hua)餅 ,集資(zi)者會編(bian)織一(yi)個或多個盡可能“高(gao)大上”的nan)xiang)目,以(yi)“新lu)際酢薄 靶賂ge)命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬貨幣”等為幌子,描繪(hui)一(yi)幅預期報(bao)酬豐(feng)厚的藍圖,把投資(zi)者的胃口“吊”起來,讓其產生“不容錯過”、“機不可失(shi)”的錯覺(jue)。
2020-03-28 17:26:13
借項(xiang)目開(kai)發、生態(tai)環保投資(zi)等名義,通過入(ru)股分紅、簽訂持股協議等方式非法集資(zi)。北(bei)京(jing)一(yi)家yi)dian)科技產業公司,以(yi)“高(gao)新機電(dian)技術開(kai)發合作(zuo)”為名目,簽訂“技術開(kai)發合同”,向社(she)會廣募資(zi)金(jin)。合同中明確規(gui)定了公司在一(yi)年內將產生1億元的產值,甚至許(xu)出(chu)了24%的年息。為了制造經(jing)營業績良好的假象,主犯沈(shen)某把3.2億元集資(zi)款變成(cheng)公司的營業銷售收入(ru),然後向稅務部門繳(jiao)納了1100多萬元的稅款。同時,還在人(ren)際公關(guan)上下大工(gong)夫,先後聘請了160多名曾任司局長的老同志擔任公司的高(gao)級(ji)顧問,由此構築起了一(yi)個強大的官商關(guan)系網。沈(shen)某cheng)群笤諶 guo)設立了20多家分公司和100多個分支機構,雇用職員3000多人(ren),主營業務就是登廣告、炒新聞、集資(zi)。該(gai)公司在不到半年的時間里共集資(zi)10億多元,受害投資(zi)者達10萬人(ren),其中個人(ren)集資(zi)款佔集資(zi)總額的93%。
2020-03-28 17:26:46
2011年3月(yue),寇某在未做工(gong)商變更登記的情(qing)況下將河南(nan)某投資(zi)擔保有限公司的實(shi)際經(jing)營權轉(zhuan)讓給被(bei)告宋某。後宋某作(zuo)為該(gai)公司的實(shi)際控制人(ren),未經(jing)國(guo)家有關(guan)監管部門批準,安排公司人(ren)員向社(she)會公眾(zhong)游說,以(yi)高(gao)額利息為誘餌,采用與理(li)財(cai)客戶簽訂借款擔保合同的方式,非法吸收資(zi)金(jin)。同時,安排時bi)喂 疽滴癲烤jing)理(li)的杜某在其不在公司時主持公司的日常經(jing)營業務,並對用款單位和個人(ren)進行考察,向外放(fang)貸賺取(qu)利息差。經(jing)司法鑒定,該(gai)公司自2011年4月(yue)至10月(yue)lu)浞欠ㄎ兆zi)金(jin)3.4億余(yu)元,涉(she)及(ji)理(li)財(cai)客戶約300人(ren)。
2020-03-28 17:26:09
4月(yue)12日,州醫療piao)U暇至 涎蛹ji)市醫療piao)U暇志侔斕摹按da)擊欺詐騙保,維護基金(jin)安全”集中宣傳月(yue)活動在延吉(ji)啟動,拉開(kai)了我州持續(xu)打(da)擊欺詐騙保專項(xiang)治理(li)的序(xu)幕。
2020-03-28 17:26:23
“尊(zun)敬(jing)的用戶您好,我行誠(cheng)邀您提(ti)升(sheng)信用額度2萬元,詳情(qing)登錄(lu)某網址申請辦理(li),退訂回復T。” 大多數人(ren)接到這樣的手機短(duan)信都會置之不理(li),或者直(zhi)接刪掉。但總有人(ren)信以(yi)為真,點開(kai)它後就中了si) 擁娜μ住/div>
2020-03-28 17:26:59
犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)姜某等人(ren),用假身份證(zheng)在山東省工(gong)商局注(zhu)冊了投資(zi)(擔保)有限公司和投資(zi)有限公司。此後,以(yi)兩公司的名義,以(yi)許(xu)諾支付高(gao)息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立辦事處、發展業務員,在威海(hai)市區開(kai)展大型宣傳活動、發放(fang)禮品(pin),在《威海(hai)晚(wan)報(bao)》、《中產階級(ji)》等媒(mei)體發布廣告,並許(xu)諾給中間人(ren)2%到7%不等的提(ti)成(cheng)等多種手段,用上述(shu)兩公司與存(cun)款客戶簽訂借款協議,或者以(yi)投資(zi)擔保有限公司自行設計(ji)的投資(zi)借款憑證(zheng)的形式,大肆吸收公眾(zhong)存(cun)款,全部用于其個人(ren)支配使用,至案發時,所騙資(zi)金(jin)基本揮霍一(yi)空。
2020-03-28 17:26:40
包頭市某cheng)堂秤邢拊鶉喂 疚淳jing)金(jin)融監管部門批準,采取(qu)發放(fang)融資(zi)券、借款合同的方式,以(yi)2-5%的月(yue)息大量ke)展 zhong)存(cun)款,承諾在一(yi)定期限內還本付息,長期負債(zhai)經(jing)營,陷(xian)入(ru)惡性循(xun)環。公司董事長金(jin)某本人(ren)為打(da)造“成(cheng)功企業家”形象,購買高(gao)檔(dang)轎車,四(si)處贊(zan)助捐款,為“充門面”bei)踴糲眩 率蠱笠底zi)金(jin)鏈最(zui)終(zhong)斷裂。最(zui)終(zhong),金(jin)某因債(zhai)台高(gao)築無(wu)力(li)償還而自焚。包頭市九原區人(ren)民法院(yuan)一(yi)審宣判認為,該(gai)公司向1925人(ren)或單位吸收社(she)會公眾(zhong)資(zi)金(jin)22.24億元,造成(cheng)7.7億元不能歸(gui)還,非法吸收公眾(zhong)存(cun)款罪成(cheng)立,被(bei)判處罰金(jin)50萬元;王秀華等12名被(bei)告人(ren)犯非法吸收公眾(zhong)存(cun)款罪,分zhi)鴇bei)判處有期徒(tu)刑7年至緩刑及(ji)免刑,並處罰金(jin)2萬至8萬元。
2020-03-28 17:26:31
2006年6月(yue),陳某、張某某注(zhu)冊成(cheng)立了山西某電(dian)子商務有限公司,宣稱該(gai)公司是山西省第一(yi)家yi)詰dian)子領域內取(qu)得(de)合法經(jing)營資(zi)格的電(dian)子商務公司,主營業務為網上購物、電(dian)子商務,同時利用秦皇(huang)shi)閡yi)家鐵礦的彩色(se)照片欺騙群眾(zhong)入(ru)會,謊稱該(gai)公司不僅擁有鐵礦,還有乳品(pin)廠(chang)等實(shi)體企業,而且很(hen)快就要開(kai)辦超市,投資(zi)人(ren)加盟可定期返還高(gao)額利潤。
2020-03-28 17:26:30
3月(yue)14日,延吉(ji)市公安局在延吉(ji)市建(jian)工(gong)街道(dao)開(kai)展預防非法集資(zi)知識講座暨宣傳活動。近年來,全國(guo)各地非法集資(zi)案件高(gao)發頻發,非法集資(zi)手段不斷翻新,眾(zhong)多參與者蒙受重大經(jing)濟(ji)損失(shi),個別參與者甚至家破人(ren)亡。此次(ci)活動旨在提(ti)高(gao)社(she)會公眾(zhong)對非法集資(zi)的甄別能力(li),增(zeng)強風險防範意識,營造防範和打(da)擊非法集資(zi)的良好社(she)會氛(fen)圍,形成(cheng)強大的輿論攻勢(shi)震(zhen)懾犯罪分子,徹底鏟除非法集資(zi)存(cun)在的土壤(rang),切實(shi)保障廣大人(ren)民群眾(zhong)財(cai)產安全,切實(shi)維護延吉(ji)市經(jing)濟(ji)發展和社(she)會穩(wen)定。
2020-03-28 17:26:08
?  2009年7月(yue),被(bei)告人(ren)胡某接you)鼙bei)告人(ren)王某某的安排,成(cheng)立洛陽(yang)市某農業科技發展有限公司南(nan)京(jing)分公司,指(zhi)使所聘用的業務員在街面上選擇中老年人(ren)分發傳單或邀請券,以(yi)听保健講座、發放(fang)小禮品(pin)為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打(da)著響應國(guo)家產業政策旗號,虛(xu)構種植(zhi)“小茴香(xiang)”替(ti)代(dai)煙(yan)葉,投資(zi)環保產業dang)仁率shi),承諾返還年利率13%-18%的高(gao)額利息,誘使被(bei)害人(ren)簽訂書面《合作(zuo)協議》,並以(yi)現金(jin)方式一(yi)次(ci)性支付投資(zi)款。從2009年8月(yue)至2010年5月(yue),共有55名中老年人(ren)被(bei)騙,金(jin)額達人(ren)民幣260多萬元。集資(zi)款項(xiang)除少部分用于公司宣傳等開(kai)支外,其余(yu)由各被(bei)告人(ren)按事前約ji) bi)rang)枰yi)分配。
2020-03-28 17:26:28
2009年初至2011年6月(yue)lu)洌  杖ren)石某某成(cheng)立個人(ren)獨資(zi)公司,以(yi)投資(zi)開(kai)發房地產為名,以(yi)月(yue)息10%-15%的高(gao)利率、甚至最(zui)高(gao)1萬元一(yi)天150元的高(gao)利息為誘餌,采取(qu)口口相傳方式,明知自己不具備償還能力(li),仍然置巨額資(zi)金(jin)風險于不顧,先後非法向王繼闖等人(ren)、向社(she)會大量ke)勺zi)金(jin),後潛逃(tao)。石某某非法集資(zi)合計(ji)人(ren)民幣yi)9億余(yu)元,其中用于經(jing)營不足(zu)1億元,歸(gui)還本息合計(ji)9.6億余(yu)元,案發時3.5億余(yu)元未能返還。
2020-03-28 17:26:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開(kai)始向他(ta)人(ren)集資(zi)投資(zi)期貨。2008年5月(yue),她伙同翁某等人(ren)設立一(yi)家投資(zi)咨詢(xun)有限公司,未經(jing)國(guo)家有關(guan)部門批準,違規(gui)代(dai)理(li)香(xiang)港(gang)某證(zheng)券有限公司證(zheng)券、期貨交易平jiao)  悠淇突?鬧zheng)券、期貨交易佣金(jin)中獲取(qu)分成(cheng)。產生巨額虧損後,林某某隱(yin)瞞真相,虛(xu)構炒期貨很(hen)賺錢的假象,以(yi)委托炒期貨利潤共享、風險分擔的形式,或虛(xu)構運作(zuo)公司上市、打(da)新股、銀行拉存(cun)等項(xiang)目需要巨額資(zi)金(jin),承諾本金(jin)無(wu)風險,以(yi)高(gao)息或高(gao)回報(bao)率為誘餌,陸續(xu)向朋(peng)友、同事、同學、老師、親(qin)戚、鄰居以(yi)及(ji)他(ta)們qiang)檣艿牟惶囟 韻蠹絛xu)非法集資(zi),部分用于前期集資(zi)款還本付息、支付回報(bao),部分繼續(xu)用于炒期貨、股票(piao)。隨著虧損數額和利息、回報(bao)支出(chu)的不斷增(zeng)加,林某某繼續(xu)虛(xu)構事實(shi),隱(yin)瞞真相,拆東牆(qiang)補西牆(qiang),直(zhi)到2011年10月(yue)下旬因資(zi)金(jin)無(wu)法周(zhou)轉(zhuan)而案發。
2020-03-28 17:26:12
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